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actualité économique

Que souhaitez-vous savoir

ROCHESTER, NY (WROC) — Pour les propriétaires de petites entreprises : il existe un nouveau dossier fédéral que vous devriez surveiller. Il s’agit d’un dépôt de base – et gratuit – pour le Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN, une division du Trésor.

Elle doit être déposée avant le 1er janvier 2025, et si vous devez déposer une demande et ne le faites pas, les sanctions civiles et pénales sont importantes : 500 $ par jour et par entité, et une possibilité de jusqu’à deux ans de prison.


Cette nouvelle loi a été adoptée en 2020 pour lutter contre le blanchiment d’argent étranger.

Si vous possédez une entreprise qui a été constituée avant le début de l’année 2024, vous devez déposer ce dossier « bénéficiaire effectif » avant la fin de l’année.

Si vous créez une nouvelle entreprise cette année, le dépôt est dû dans les 90 jours ; et si vous apportez des modifications, celles-ci doivent être déposées à nouveau dans les 30 jours.

L’avocate principale d’Evans Fox LLP, Tracy Jong, dit que vous pouvez probablement gérer ce dossier vous-même, mais si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez toujours contacter votre avocat ou son cabinet.

Elle dit que vous n’avez besoin d’informations de base pour le FinCEN que si vous êtes admissible ; des choses comme un DBA, une pièce d’identité, un numéro de sécurité sociale, etc.

Quant à savoir si vous devez ou non déposer :

Votre entreprise est exonérée si elle génère plus de 5 millions de dollars de revenus par an, et vous avez 20 travailleurs ou plus à temps plein, et vous avez un lieu de travail dans le pays.

Il existe environ deux douzaines d’autres exemptions, y compris pour les organisations à but non lucratif.

« Cela relève vraiment (pour) beaucoup de petites entreprises, même les plus petites, du seuil de 5 millions de dollars, selon le secteur dans lequel elles évoluent », a déclaré Jong. « J’aurais aimé que vous ne répondiez qu’à un seul des critères, mais vous devez répondre aux trois. »

Jong dit que le mécanisme d’application est inconnu à ce stade, mais suggère que tout le monde dépose une plainte compte tenu des sanctions.

Dave Young est un CPA local. Il dit que même si tous les CPA ou services de dépôt ne peuvent pas le faire pour vous, pendant que vous déclarez vos impôts, cela peut être une bonne idée de supprimer ce nouveau dépôt FinCEN.

« Si vous déposez votre demande plus tôt, n’oubliez pas que toutes les modifications que vous devez apporter dans les 30 jours », a déclaré Young. Jong dit que ces changements peuvent être aussi banals qu’un changement de nom personnel ou un changement d’adresse personnelle.

Jong dit également que tout nouveau type de dépôt entraîne des escrocs. Elle dit avoir déjà été témoin d’arnaques visant à rechercher des informations à l’aide de ce dépôt et rappelle que le gouvernement fédéral ne vous demandera presque jamais vos informations.

En 2025, ces nouveaux dépôts seront effectués dans les 30 jours suivant la constitution.

Capucine

Bonjour, je m'appelle Capucine. Je suis journaliste et journaliste passionné. Je crois que la connaissance, c'est le pouvoir et qu'il est important de tenir les gens informés de ce qui se passe dans le monde. J'aime rechercher des sujets et écrire des histoires qui font réfléchir les gens et apprennent quelque chose de nouveau. Mon objectif est d'être toujours au courant des dernières nouvelles et événements afin de pouvoir les partager avec les autres.
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